В Калининграде завершено расследование уголовного дела о попытках незаконного возмещения НДС

Следственной частью УМВД России по Калининградской области отделом по расследованию организованной преступной деятельности завершено производство по уголовному делу по обвинению 43-летней жительницы региона в попытках незаконного возмещения из бюджета налогов на добавленную стоимость.

Как было установлено в ходе расследования, для своей противоправной деятельности злоумышленница разработала целую схему. Она регистрировала на ведущих асоциальный образ жизни калининградцев ООО и ИП и создавала между ними видимость коммерческой деятельности. Так, фигурантка заключала фиктивные договоры на подрядные работы, а потом подавала в налоговые органы от имени индивидуальных предпринимателей заявления на возмещение НДС. Установлено, что злоумышленница пыталась получить из бюджета 458, 511 и 54 тысячи рублей, однако ей было отказано.

Информация о подозрительных операциях поступила в управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. Оперативники провели тщательную проверку и разыскали лиц, на которых были зарегистрированы подставные фирмы. Выяснилось, что никакой предпринимательской деятельностью они не занимаются, а согласились стать «коммерсантами» за небольшое денежное вознаграждение.

Полицейские и следователи отдела по РОПД СЧ УМВД провели обыски у организатора противоправной схемы, изъяли документы и иные доказательства. В настоящее время уголовное дело по 3 эпизодам статьи 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на мошенничество» с утвержденным обвинительным заключением передано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.