В Москве заочно осудили бизнесвумен из Калининграда, причастную к выводу валюты за рубеж

Таганский райсуд Москвы вынес заочный приговор по уголовному делу руководителя калининградского ООО «Эброн» Веры Шмыковой.

Как пишет «Коммерсантъ», уехавшая в Литву предпринимательница, по данным обвинения, в 2013–2014 годах вместе с сообщниками вывела за границу по фиктивным договорам поставок, в том числе моющих средств и медного порошка, порядка 1,18 млрд руб. Суд признал госпожу Шмыкову виновной в незаконном переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов и приговорил ее к восьми годам колонии общего режима. Ее подельники ранее уже были осуждены.

По информации издания, судебный процесс по уголовному делу Веры Шмыковой начался в феврале 2023 года. За время слушаний стороны изучили показания свидетелей, а также результаты многочисленных экспертиз. В прошедших накануне прениях сторон прокурор попросил признать Веру Шмыкову виновной в «переводе валютных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенном группой лиц в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и приговорить ее к девяти годам колонии общего режима.

Согласно материалам расследования, в 2013 году госпожа Шмыкова вошла в преступную группу, возглавляемую ее родным братом Василием Шайкиным. Ранее якобы тот пытался заниматься различными видами легального бизнеса, но дела у него шли неважно, и поэтому он решил заняться более прибыльным делом. Оно, по данным правоохранителей, заключалось в осуществлении незаконных переводов валютных средств из России в страны Балтии и Германию за вознаграждение. В свою преступную группу, говорится в материалах расследования, он вовлек знакомых — учредителей различных ООО, работавших в Калининграде, Москве и Воронеже.

По данным правоохранителей, договорившись о сотрудничестве, злоумышленники принялись подыскивать клиентов, заинтересованных в переводе валюты за границу и готовых заплатить за услугу 2% от суммы. Для аккумулирования средств, подлежащих переправке за границу, сообщники, говорится в деле, намеревались использовать подконтрольные им ООО «Промсервис», ООО «Поставкарускапитал», ООО «Регион», ООО «Товары народного потребления» и ООО «НК Западный регион». Затем деньги должны были переводиться на счета ООО «Стройрускапитал» и ООО «Трансстройсервис», имевших открытые паспорта сделок под внешнеэкономические контракты. Там денежные средства предполагалось конвертировать в валюту, после чего выводить на счета нерезидентов по подложным договорам.

По данным следствия, в фиктивных договорах речь шла в том числе о поставках в Россию дорогостоящих моющих средств и высокотехнологичного ультрадисперсного порошка меди, «глубоко очищенного от кислорода и влаги».

На самом деле ввозился более дешевый товар, но обнаружить подмену на таможне было фактически невозможно, поскольку тот же медный порошок привозился в специальной упаковке, якобы не допускающей проникновения кислорода, которую нельзя было вскрывать до использования продукта. А вместо моющих средств, по данным следствия, из-за границы и вовсе доставлялась техническая вода.

В преступной группе, по данным обвинения, Вере Шмыковой отводилась важная роль: она по поручению брата должна была в его отсутствие координировать все действия сообщников, в частности, давать указания на перечисление поступившей валюты на счета нерезидентов, контролировать предоставление реквизитов фирм, используемых в незаконной деятельности, а также подписание документов от имени номинальных директоров компаний. Кроме того, Вера Шмыкова следила за открытием счетов вновь созданных компаний в коммерческих банках, консультировала других участников группы в вопросах изготовления внешнеэкономических контрактов, а также товарно-сопроводительной документации. Заодно она, по материалам дела, «осуществляла ведение финансовой отчетности подконтрольных группе фирм» и принимала непосредственное участие в «составлении подложных финансово-хозяйственных документов, в том числе и внешнеэкономических контрактов».

Участники преступной группы были задержаны в августе 2014 года, причем в тот момент, когда они только-только подготовили документы на перевод за границу 5 млрд руб.

Всем им, включая Василия Шайкина и Веру Шмыкову, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Но, поскольку по ходу расследования фигурантов перевели на домашний арест, брату и сестре удалось скрыться и уехать за границу. Сейчас, по некоторым данным, оба находятся в Литве.

Шестеро остальных обвиняемых в 2017 году предстали перед тем же Таганским райсудом столицы. Рассмотрев дело, суд признал всех виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от шести с половиной до семи лет. Большинство осужденных уже отбыли наказание и вышли на свободу. Материалы в отношении Василия Шайкина и Веры Шмыковой следствие выделило в отдельное производство. В 2023 году уголовные дела поочередно поступили на заочное рассмотрение в Таганский суд.

Дело Шмыковой было рассмотрено первым. Адвокат фигурантки, с учетом того что та ранее вины не признавала, просила подзащитную оправдать. Однако председательствующая на процессе судья Светлана Спицына сочла подсудимую виновной по вменяемой той статье и приговорила ее к восьми годам колонии общего режима и уплате штрафа в размере 1 млн руб.

После вынесения судебного решения адвокат отметила, что поскольку не имеет возможности сразу обсудить приговор с подзащитной, то вопрос о его обжаловании в апелляционной инстанции остается открытым. Процесс по делу брата осужденной Василия Шайкина продолжается, ближайшее заседание назначено на 9 февраля.