Руководители калининградских предприятий, бойтесь общественников финансовые схемы приносящих

Эта детективная история с криминальными вкраплениями началась в 2017 году, а закончилась в конце 2022 года. Её сюжет может стать методичкой для руководителей калининградских предприятий, как из честного бизнесмена не превратиться в мошенника.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ

Убирая всю юридическую казуистику из решения Арбитражного суда, расскажем эту историю простыми и всем понятными словами. И так, действующие лица и исполнители:

    - ООО «ТЕЛЕБАЛТ Т» - крупнейшее предприятие по производству бытовой электроники, юридический адрес в Калининграде на ул. Камской, 20.

    - ООО «Золотой Ресурс» - крупнейшее предприятие по сбору, утилизации и переработке отходов, офис расположен в Калининграде на ул. Больничной.

    - Федеральный закон № 458 от 29 декабря 2014 года регламентирующий экологический сбор и стимулирующий предпринимателей к самостоятельной утилизации отходов.

    - Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзор по Калининградской области.

    - Общественная организация «Региональный союз переработчиков отходов Калининградской области».

ТРИ СПОСОБА УПЛАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

У руководителей предприятий, занимающихся производством, есть три способа действия по уплате экологического сбора.

    Первый способ: получить лицензию на утилизацию отходов, которые образуются в процессе их деятельности, и самим утилизировать отходы. Второй способ: заключить контракт с компанией, у которой имеется лицензия на сбор и утилизацию таких отходов. Третий способ: заплатить государству экологический сбор.

    Генеральный директор ООО «ТЕЛЕБАЛТ Т», посчитав свои производственные возможности в 2017 году, заявил сумму экологического сбора в размере 6 млн 400 тыс. рублей. Разумеется, эти расходы были заложены в стоимость производимой продукции.

СХЕМА ВЫВОДА ДЕНЕГ №1

   На горизонте подозрительных схем появляется следующее действующее лицо - председатель общественной организации «Региональный союз переработчиков отходов Калининградской области» Святослав Лавриненко, с предложением схемы для компании ООО «ТЕЛЕБАЛТ Т», от которой, как он надеялся,  не смогут отказаться. Суть её проста, как кусок хозяйственного мыла. На экологический сбор не нужно заявлять  6 млн 400 тыс. рублей, но через его компанию провести  3 миллиона. Общественник утверждал -  с Росприроднадзором он решит, всё будет конструктивно.

    Однако руководитель ООО «ТЕЛЕБАЛТ Т» с доводами Лавриненко не согласился. Видимо, что-то насторожило его в этой нечестной сделке, и он, выбирая второй способ уплаты экологического сбора, заключает контракт на утилизацию отходов и производственного брака с ООО «Золотой Ресурс».    

    29 декабря 2017 года ООО «ТЕЛЕБАЛТ Т» и ООО «Золотой Ресурс» подписали двухсторонние акты выполненных работ качественно и в срок. В начале 2018 года исполнитель отчитался перед Росприроднадзором о том, что он исполнил контракт и заработал на нём за год 140 тысяч рублей.

ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ НИКОМУ

Если вы сейчас подумали, что эта история уже закончилась, то вы, как говорят в Одессе, очень поторопились. История только начинается, и в ней появляются первые криминальные признаки.

    О сотрудничестве ООО «ТЕЛЕБАЛТ Т» и ООО «Золотой Ресурс» каким-то образом узнал общественник, а по совместительству председатель «Регионального союза переработчиков отходов Калининградской области» Святослав Лавриненко. Впрочем, почему каким-то? У него же, по его словам, в Росприроднадзоре Калининградской области всё схвачено. Вот тут-то и начинается самое интересное.

    Росприроднадзор подаёт в Арбитражный суд иск на ООО «ТЕЛЕБАЛТ Т». Речь шла о тех самых 6 млн 400 тыс. рублей, которые были заявлены на экологический сбор.

     В суде руководитель ООО «ТЕЛЕБАЛТ Т» предъявил все документы по исполненному контракту с ООО «Золотой Ресурс», руководителя которого, кстати, также пригласили в суд в качестве третьей стороны. Арбитражный суд Калининградской области отказал в удовлетворении иска Росприроднадзора и стал на сторону «ТЕЛЕБАЛТА Т».

   Росприроднадзор на этом не остановился и продолжал судиться с ООО«ТЕЛЕБАЛТ Т» ещё три года.

СХЕМА ВЫВОДА ДЕНЕГ №2

 И тогда в умную голову идейному создателю сомнительных схем Святославу Лавриненко пришла потрясающая идея – провернуть схему возврата денежных средств. А именно, ООО "ТЕЛЕБАЛТ Т" подаёт иск к третьей стороне, то есть ООО «Золотой Ресурс», по возврату - 6 400 000 рублей за утилизационный сбор.

    - Мы обратились к исполнителю договора и попросили дать разъяснение, как это понимать? Мы исполнили контракт полностью, заработали на этом 140 тысяч рублей, а с нас теперь требуют более шести миллионов,- с недоумением рассказывал корреспонденту НИА-Калининград генеральный директор ООО «Золотой Ресурс» Андрей Крылов.

   Рассуждая, Андрей Владимирович уточнил, что схему отъёма денег ООО «ТЕЛЕБАЛТ Т» подсказала группа лиц от Лавриненко. Юрист от Лавриненко многократно связывался с руководством компании производителя и настаивал на предоставлении права взимания долга с исполнителя. Вот так и появился иск в Арбитражный суд Калининградской области к ООО «Золотой Ресурс» на сумму 6 млн 400 тыс. рублей.

   Изучив документы, предоставленные ООО «Золотой Ресурс», судья вошла в ступор. Она никак не могла понять действия ООО «ТЕЛЕБАЛТ Т». Во-первых, утилизационный сбор был заложен предприятием в стоимость товара. Иными словами, сумма 6 млн 400 тыс. им вернулась от покупателей их товаров и лежала на счёте предприятия. Из этой суммы было потрачено 140 тысяч, которые они заплатили ООО «Золотой Ресурс» за выполненные работы.

   Оставшаяся сумма в течение трёх лет, пока шли суды с Росприроднадзором, были в обороте и приносили дополнительную прибыль.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 Разумеется, ООО «Золотой Ресурс» выиграл судебный процесс. Но гораздо важнее другое. Арбитражный суд усмотрел мошеннические действия со стороны ООО «ТЕЛЕБАЛТ Т» в отношении ООО «Золотой Ресурс». Заметьте, не со стороны тех, кто эту аферу предложил провернуть, а со стороны предприятия. И как теперь с этим строить бизнес?

    Одним словом, руководители калининградских предприятий, бойтесь «общественников» финансовые схемы приносящих.