28 апреля 2016, четверг, 11:03

Федеральные власти обнаружили российского мошенника Александра Чиковани на курорте в Испании

НИА-КАЛИНИНГРАД

Российский мошенник Александр Чиковани, возможно, скрывается от федеральных властей в Испании. Журналисты "Росбалта" убеждены, что известный российский преступник в данный момент обитает на Средиземноморском курорте Коста-Бланка.

 

Многочисленные публикации об этом гражданине все-таки сделали свое: Европарламент всерьез заинтересовался его персоной. Вследствие этого было направлено официальное обращение к испанскому правительству с просьбой выяснить, действительно ли Чиковани находится на территории их государства.

 

Напомним, что свою деятельность Александр Чиковани начал в 2010 году, открыв строительную фирму Nord Construction. Буквально через несколько лет данная компания начала сотрудничать со многими крупными компаниями по подряду. 

 

Однако репутация Nord Construction была подорвана постоянными срывами сроков и невыполнением предусмотренных договоренностей. В результате все девелоперы прекратили свое сотрудничество с фирмой Чиковани.

 

От халатного поведения Чиковани пострадали не только партнеры по бизнесу, но и его личные сотрудники. Они массово увольнялись с работы и обвиняли своего руководителя в хамском отношении и непорядочности по отношению к ним. Предприимчивый мошенник решил замести все следы и обанкротить компанию.

 

Более масштабные махинации Александр Чиковани провел во второй своей фирме — "СК Гефест". Он вывел из оборота 50 млн руб., предназначавшиеся для погашения кредита. А затем решил попросту обанкротить фирму. В ходе расследования выяснилось, что данная компания умышленно не платила НДС на протяжении 3 лет. Общая задолженность составляет около 300 млн руб.

 

Стоит отметить, что по результатам многочисленных судебных заседаний Чиковани признали бенефициаром многих строительных фирм, которые были созданы, а затем признаны банкротами. Суд привлек Чиковани к субсидиарной ответственности по обязательствам должников за совершение многочисленных мошеннических сделок.

 

Вместо выплат кредиторам, горе-бизнесмен отчуждает свое имущество в пользу своей супруги Ксенией Чиковани. Однако суд признал все сделки незаконными и обязал женщину вернуть все полученные средства в конкурсную массу. Если супруга Чиковани поддержит его позицию и не выполнит требования суда, то финансовому управляющему придется обратиться за помощью к приставам для принудительного исполнения судебных актов.

Огромный кусок янтаря изъяли польские таможенники на границе Калининградской областью

Интервью
Александр Пятикоп: «Администрация Славского городского округа исполнила муниципальный квест на понтонном мосту»
Депутат Государственной Думы Александр Пятикоп дал свою оценку ситуации со срывом строительства понтонного моста через реку Разлив в посёлке Мысовка Славского городского округа Калининградской области.